證券代碼：600122 證券簡(jiǎn)稱：宏圖高科 公告編號(hào)：臨 2020-005

江蘇宏圖高科技股份有限公司

關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于收到公司獨(dú)立董事王兵先生的書面辭職報(bào)告，王兵先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及相關(guān)專門委員會(huì)職務(wù)，辭職后其本人將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鑒于王兵先生的辭職將使公司董事會(huì)成員中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，王兵先生的辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，王兵先生將繼續(xù)履行其獨(dú)立董事職責(zé)，公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

公司董事會(huì)對(duì)王兵先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)的工作和為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二〇年二月四日

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