股票代碼：600866 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：星湖科技 編號(hào)：臨 2020-006

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于 2020 年 2 月 5 日收到莫仕文先生的書(shū)面辭職報(bào)告。因工作變動(dòng)原因，莫仕文先生辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員和薪酬與考核委員會(huì)委員等職務(wù)。辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。莫仕文先生辭去董事職務(wù)未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響董事會(huì)的正常工作。

公司董事會(huì)對(duì)莫仕文先生在任期間的勤勉工作和為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會(huì)

2020 年 2 月 6 日